150萬財產(chǎn)來源不明罪

不犯罪，巨額財產(chǎn)來源不明罪，是指國家工作人員的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的行為。

如果是國家機關(guān)工作人員把錢放在親戚家，屬于轉(zhuǎn)移贓款，該人員的巨額財產(chǎn)來源不明罪照樣成立。至于調(diào)查取證工作，紀(jì)委和公安局、檢察院辦法多得很，有豐富的辦案經(jīng)驗，不承認的結(jié)果只可能導(dǎo)致從重量刑。本罪的主體是特殊主體，即國家工作人員。非國家工作人員不能成為本罪主體。國家工作人員，包括：在國家機關(guān)、國有公認企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體中從事公務(wù)的人員和國家機關(guān)、國有公司企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體從事公務(wù)的人員，以及其他依照法律從事公務(wù)的人員。巨額財產(chǎn)來源不明罪，是指國家工作人員的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的行為。

朋友們好！這個問題非常明確的講：1，會受到銀行的監(jiān)控，甚至?xí)儐枺?，有沒有危險很難說，但有危險的可能性大！

首先來了解一些，有關(guān)于大額交易，和可疑交易報告，的管理規(guī)定：

1，為了防止賬戶洗錢，相關(guān)部門規(guī)定了對于頻繁，或者大額現(xiàn)金存款進行監(jiān)控！一旦發(fā)現(xiàn)，所有商業(yè)銀行，要向人民銀行做做出報告！

2，銀行需要向反洗錢監(jiān)測中心，報告的主交易：

A，單筆或者當(dāng)天累計，20萬元以上人民幣或等值1萬美元的現(xiàn)金繳存，支取，現(xiàn)鈔兌換匯款票據(jù)解付等！

B，法人其他組織和個體工商戶銀行賬戶單筆或當(dāng)日累計200萬元以上！

C，交易的一方為自然人單筆或累計等值1萬美元以上的跨境交易！

D，自然人銀行賬戶之間，以及自然人和其他組織，個體工商戶賬戶，法人賬戶，單筆人民幣50萬元以上或者等值外幣10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)！

來看一下個人，巨額存銀行，來源不明的風(fēng)險！

1，個人存款20萬以上，或者個人與法人，個體工商戶之間的賬戶劃轉(zhuǎn)資金超過50萬元，會受到監(jiān)控！

2，在以上的情況下，銀行會啟動監(jiān)控，，甚至?xí)螂娫捲儐柎婵顏碓矗⒁詧蟾娴男问较蚍聪村X中心回報！

綜上所述：個人巨額存款，超過20萬元會受到監(jiān)控，同時巨額存款，往往需要轉(zhuǎn)賬，即使是個人與相關(guān)單位和個體戶之間的劃轉(zhuǎn)超過50萬元，單位與單位之間超過200萬元都會自動觸發(fā)監(jiān)控！

所謂的監(jiān)控，既向反洗錢中心作出報告！銀行甚至?xí)螂娫捲儐栐摴P資金的來源，文中所提的來源不明，很可能引發(fā)巨大的風(fēng)險！而這種監(jiān)控是自動觸發(fā)的，很難規(guī)避！

唯一的解決辦法是：合情合理的，向相關(guān)單位說明資金來源，并且有據(jù)可查…

巨額財產(chǎn)來源不明罪，不適用于普通公民。額財產(chǎn)來源不明罪，是指國家工作人員的財產(chǎn)或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的行為。本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即國家工作人員職務(wù)行為的廉潔制度和公私財物的所有權(quán)，普通公民不構(gòu)成此罪?！吨腥A人民共和國刑法》第三百九十五條 【巨額財產(chǎn)來源不明罪；隱瞞境外存款罪】國家工作人員的財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財產(chǎn)的差額部分予以追繳。國家工作人員在境外的存款，應(yīng)當(dāng)依照國家規(guī)定申報。數(shù)額較大、隱瞞不報的，處二年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)較輕的，由其所在單位或者上級主管機關(guān)酌情給予行政處分。第九十三條 本法所稱國家工作人員，是指國家機關(guān)中從事公務(wù)的人員。國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體中從事公務(wù)的人員和國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體從事公務(wù)的人員，以及其他依照法律從事公務(wù)的人員，以國家工作人員論。

巨額財產(chǎn)來源不明罪確實與無罪推定原則相悖。按照無罪推定原則，在發(fā)現(xiàn)國家工作人員有巨額財產(chǎn)無法說明來源的情況下，理應(yīng)由司法機關(guān)舉證確定來源非法，方可根據(jù)財產(chǎn)的來源定罪處刑，本人拒絕說明或無法說明合法來源，不能作為定罪處刑的依據(jù)。從這個意義上說，這個罪名是與無罪推定的原則相悖的。

既然與無罪推定原則相悖，為何要設(shè)置這個罪名呢？這個罪名的設(shè)置，實屬出于反腐的需要不得已而為之。國家工作人員本身負有清廉之義務(wù)，貪污賄賂犯罪是國家嚴厲打擊的。然而，貪污賄賂犯罪尤其是賄賂犯罪，具有隱蔽性強的特點，取證不易，該罪名的設(shè)置，等于一定程度上對舉證責(zé)任進行了倒置，避免讓貪官逍遙法外。

正因為與無罪推定的原則相悖，因此該罪名在適用上規(guī)定了嚴格的條件。首先是犯罪的主體是國家工作人員，包括國家機關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位從事公務(wù)的人員等，非國家工作人員不會構(gòu)成本罪。其次要有遠遠超出合法收入的巨額財產(chǎn)，而且無法說明或拒絕說明其合法來源，方能構(gòu)成本罪。

一般情況下，犯罪嫌疑人不會單獨構(gòu)成本罪，往往同時犯有其他罪名，比如貪污罪、受賄罪等等。因此，雖然與無罪推定原則相悖，但是定本罪的都不冤。

以上是律師為大家講解的關(guān)于”150萬財產(chǎn)來源不明罪“的內(nèi)容，希望可以幫助到各位小伙伴。